В Омске на скамью подсудимых отправятся бывшие руководители крупнейшего алкогольного завода

В Омске завершено расследование громкого уголовного дела, связанного с умышленным банкротством и легализацией денежных средств.

Перед судом предстанут учредитель и экс-генеральный директор ведущего регионального предприятия, специализирующегося на производстве и реализации алкоголя. Они обвиняются в незаконном выводе из оборота компании более 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в управлении МВД по Омской области.

По данным следствия, противоправные действия осуществлялись с 2012 по 2018 годы. Осознавая существенную налоговую задолженность завода, топ-менеджеры спланировали и реализовали схему хищения денежных средств. Используя фиктивные документы и прикрываясь возвратом несуществующих займов, злоумышленники регулярно изымали крупные суммы наличными из кассы, передавая их учредителю и аффилированным лицам. В результате, из легального оборота было изъято свыше полутора миллиардов рублей.

Кроме того, фигуранты применяли различные методы для отмывания похищенного, проводя сложные финансовые операции и заключая сделки по купле-продаже имущества. В результате удалось легализовать более 74 миллионов рублей. Вину обвиняемые не признали, а меры для возмещения ущерба не предприняли.

Следствие предъявило обвинения по статьям 196 и части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса. Чтобы предотвратить сокрытие активов, суд, по ходатайству правоохранителей, наложил арест на свыше 600 объектов недвижимости, транспорт и технику, принадлежащих обвиняемым и их компаниям. Оценочная стоимость арестованного имущества превышает 1,7 миллиарда рублей.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд.

Фигурантам грозят длительные сроки лишения свободы и значительные штрафы.