Станислав Сикорский
3 Декабря, 2018 13:05

ФНС начала проверку деятельности АТФ-Банка - СМИ

ФНС РФ.
Источник фото: klerk.ru
Омск, 03 Декабря - DIXINEWS.

Управление валютного контроля ФНС РФ наблюдают за рассмотрением ФНС по Забайкальскому краю обращения журналиста Владимира Спирягина насчет деятельности АТФ-Банка и его главы Вячеслава Алексина.

Как сообщило издание "Росбалт", контролирует рассмотрение ФНС также административно-контрольное управление.

"В запросе Спирягина описана схема ухода от налогов, которую применил АТФ-Банк, на протяжении длительного времени владевший ООО "Хара-шибирьский сурьмяной комбинат" (ООО "ХШСК"). Банк приобрел предприятие и поставлял руду на ОАО "Кадамжайский сурьмяной комбинат" (Киргизстан). Оба предприятия учреждены связанной с АТФ-Банком компанией "K-Antimony", - передает агентство.

Известно также, что в 2013 году временным управляющим была назначена Лилит Осипова. После финансово-хозяйственного анализа обнаружились признаки преднамеренного банкротства. На счет предприятия за 5 лет (с 2006 по 2011) было переведено около 15 миллиардов рублей, большая часть из которых оказалась на счетах ООО "ХШСК" в АТФ-Банке. Из-за того, что казахский менеджмент не предоставил информацию об этих счетах, налоги со средств в РФ не были выплачены. Руду же реализовали через ряд офшоров. У предприятия поменялось несколько директоров, практически не было бухгалтерских отчетов и другой необходимой документации.

Осипову вскоре отстранили, так как она якобы потратила 20 тысяч рублей во время расследования, а также пригласила экспертом своего отца, который и выявил нарушения деятельности предприятия.

Вместо Осиповой расследованием стал заниматься Вячеслав Алексин. На его счету - обвинение по уголовному делу № 11701520029000558 о мошенничестве. Дело связано с кражей около 150 миллионов рублей в процессе банкротства ЗАО "Корпорация "АГРО-ТРАСТ". На процедуру банкротства Алексина посоветовали представители АТФ-Банка. ООО "Юридический центр "Гарантия права" занимался обеими процедуры банкротства по договору с казахстанским банком. Рабочие предприятия не получили долг по заработной плате, а в российский бюджет не поступили налоги.

Вследствие деятельности АТФ-Банка подобные проблемы возникали и в Киргизии. Большой регион остался без одного из основных источников налогов, главного работодателя, а также приблизился к состоянию экологической катастрофы.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:



Задержали главного пристава
ВИДЕО
О ГЛАВНОМ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, во что Омску обходится "армия чиновников"
Омск, 13 Февраля, 10:37.
В Омской области произошел "всплеск" кредитов для бизнеса
Омск, 11 Февраля, 11:21.
Омская мэрия пополнила свои ряды
Омск, 08 Февраля, 11:17.
В Омской области подсчитали налоги от работящих за 2018 год
Омская область, 06 Февраля, 11:18.
Омский Роспотребнадзор заявил о превышенном эпидемическом пороге
Омск, 04 Февраля, 10:55.
Омичам вернули миллионы, потраченные на налоги
Омск, 31 Января, 11:59.
Омские налоговики огласили общую задолженность в области
Омск, 30 Января, 12:12.
Карантин в школах Екатеринбурга введён на неопределённый срок
Омск, 28 Января, 12:13.
В Омске начали масштабную подготовку к паводку
Омск, 22 Января, 13:28.
Омские власти огласили поступления от налогоплательщиков в 2018 году
Омск, 17 Января, 12:24.
В Омске заявили о падении цены на продуктовую корзину
Омск, 15 Января, 12:43.
В Омске анонсировали новые мусоросортировочные объекты


Загрузка...



Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия